被骗86万8分钟追回,被骗86万8分钟追回来了

近日，南京一公司会计谭女士遭遇电诈，被骗86.7万元。警方立即追查资金走向并联系金融部门进行紧急止付，仅用8分12秒成功保住了所有钱款。这个案件能追回来是因为报案及时、警方处置及时、骗子手慢和运气好。正常来说，转账五分钟，钱就被转到多个账户很难追回。很多公司被骗后，都起诉财务，要求财务赔偿。结果，进群不到1小时，小美被骗45万余元。据悉，目前公安机关正在侦办，已经冻结了部分被骗取资金。案例三：世龙实业财务疏忽被骗298万元当天世龙实业午间公告，因财务主管人员遭遇电信诈骗，导致公司银行账户内的298万元人民币通过网络被盗取。

被骗86万8分钟追回究竟是怎么一回事，跟随小编一起看看吧。

会计被骗86万警方8分钟追回：财务人员被骗五个案例

近日，南京一公司会计谭女士遭遇电诈，被骗86.7万元。警方立即追查资金走向并联系金融部门进行紧急止付，仅用8分12秒成功保住了所有钱款。

这个案件能追回来是因为报案及时、警方处置及时、骗子手慢和运气好。正常来说，转账五分钟，钱就被转到多个账户很难追回。因此公司财务转账在一定数额以上（比如一万元），一定要有书面签字，这样虽然效率慢一些，但是可以不被骗。很多公司被骗后，都起诉财务，要求财务赔偿。

幸好追回来，否则会计要赔偿一部分。会计一定牢记一个准则，只要是向外转款，必须法定代表人或者授权的人有书面签字，没有书面签字一律不转款，这样就不会被骗了。虽然麻烦了点，但是能防止被骗。已经有很多案例，会计被骗后，单位起诉会计，法院判决会计承担百分之三十至百分之八十不等的赔偿责任。

分享几个案例给大家案例一：聊天群里除了财务全都是骗子陕西榆林，财务小美（化名）上班时收到一封邮件，发件人显示是董事长，让她加入一个QQ群，看到董事长的名字，小美没有多想进入群内。结果，进群不到1小时，小美被骗45万余元。直到真董事长打电话询问，小美才知道群里除了她都是骗子。

案例二：北京银泰被骗2670万元6月23日晚间，京投发展公告，公司接到持股50％、由合作方负责操盘的子公司北京京投银泰置业有限公司（简称“银泰置业”）报告，其财务人员遭遇犯罪团伙电信诈骗，导致银泰置业银行账户内2670万元人民币于2020年6月22日通过网络被骗取。案发后，银泰置业财务人员已向公安机关报案，并于今天收到了公安机关出具的《受案回执》。据悉，目前公安机关正在侦办，已经冻结了部分被骗取资金。不过，最终影响尚不能确定。金融界《财经天眼》查阅相关资料，银泰置业系2011年由京投置地、京投公司和北京万科三方发起的项目公司，注册资本为1亿元，京投置地出资比例15％，京投公司35％，北京万科50％。其中京投置地为京投发展的全资子公司。

案例三：世龙实业财务疏忽被骗298万元当天世龙实业午间公告，因财务主管人员遭遇电信诈骗，导致公司银行账户内的298万元人民币通过网络被盗取。按理说，能够坐到上市公司的财务主管，智商情商应该都不差，那么骗子到底是如何得手的呢？

案例四：深圳能源电信诈骗案的刑事判决书，涉案金额达3500万元，为A股史上电信诈骗金额之最，作案过程堪称一部大戏。诈骗团伙先是盗取了深圳能源管理层的姓名、相片、手机号码等资料，然后冒充公司的党委副书记兼纪委书记陈某，让财务总监加入公司高管会话QQ群，群里只有诈骗团伙冒充的董事长高某和总裁王某，当然头像和QQ名和真正的高管高度一致。

随后假董事长在群里发话，让财务总监查一下公司账上的可用资金。有意思的是，在财务总监汇报有流动资金156亿后，诈骗团伙竟以为是骗局被识破遭戏耍，于是胡乱开口让转账1650万元，用以支付投标保证金，没想到1650万很快就到账了，诈骗团伙这才意识到是真的，喜出望外。当天下午，诈骗团伙如法炮制又骗取1850万元，钱同样很快到账。实际上，在此过程中，因为不符合规定流程等原因，深圳能源财务部的出纳、会计等都有过疑虑。

在财务总监的回忆中，事发时他恰巧在香港出差，投标保证金本身也比较紧急，先支付后补手续似乎合情合理。另外指令来自高管群，这让他觉得系集体决策，而非董事长个人决策，就更加放松了警惕。于是乖乖将3500万元转到了指定账户。当天晚上，财务总监出差回来后，感觉事情不对劲，后来和董事长电话核实后，才知道自己被骗了……问题来了，到底是骗子太聪明？还是高管太傻？

案例五：23岁的林女士从国外留学回长沙不到半年，在财务工作岗位上，短短2个小时，就被骗走1919万元。财务遭遇“公检法” 2小时被骗1919万元2019年7月，林女士从国外留学回到长沙，成为湖南某大型企业财务管理人员。2019年12月21日下午，林女士在办公室接到一自称来自福建公安机关的电话，称其涉嫌一桩特大洗钱案，已被公安机关列为通缉对象，并向其出示了一张网络逮捕令。在对方的诱导下，林女士信以为真，便按要求进入其提供的一个“最高人民检察院”的虚假网站，下载了网站中的“资金清算软件”。

林女士随后在该软件页面对应位置输入了公司账户账号和支付密码，并按对方要求将公司对公账户的U盾插入电脑。对方以资金清算需保密为由，要求其关闭电脑屏幕，刘女士照做后，短短两个小时，对方就分45次将公司账上的1919万元全部转走。经查，该犯罪团伙诱导林女士下载的所谓资金清算软件实则是一款名叫Teamviewer的远程控制软件，骗子正是通过这个软件远程操控了刘女士的办公电脑直接实施转账。

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谭女士是南京江北新区一家公司的会计，最近，她突然被拉入一个QQ群聊中。群里只有三个人，从头像上看，是谭女士的老板、老板娘和谭女士本人。“老板夫妇”二人在群内谈及一个工作项目，称合同已经谈下，需要谭女士将钱汇到客户账户上。

见到与老板夫妇相同的头像，谭女士并没有多想，开始着手汇款。由于公司账户每次汇款额度有限，谭女士分9次转账，8次转账10万，一次转账6万7千元，将公司账户上所有余额都转了出去。

但随后，“老板娘”让谭女士再转20万，谭女士突然意识到有些不对，主动给老板夫妇打电话，但“真正的”老板娘表示，根本没有将谭女士拉进群聊，更没有让她转账汇款。谭女士这才意识到，自己被诈骗分子盯上了！

谭女士冷静下来后立即报警，并按照警方要求提供公司和对方的转账账户。江北新区警方随即追查资金流向，并联系金融部门紧急止付。从谭女士报案到止付成功，共用时8分12秒。好在钱只是流入了骗子的一级账户中，还没有来得及向二级账户转账就被及时截获。

目前，86.7万元钱款已经退回到公司的账户。谭女士向民警表示了感谢，并特意送来锦旗。

警方提醒，无论是私人转账还是涉及工作业务的转账，一定要和当事人进行核实，仔细甄别对方身份，如果在转账中遇到诈骗，务必积极配合警方提供信息，力争最大程度追回损失。

转自南京零距离

来源： 长沙电视台政法频道

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